Antiriciclaggio, in arrivo controlli più severi sul trasferimento di contanti. Cosa sapere

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inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro: viene aggiunto che l'obbligo non è soddisfatto non solo se le informazioni sono inesatte o incomplete, ma anche "se il denaro contantepossono trattenere il denaro” se gli obblighi di dichiarazione non sono stati assolti in tutto o in parte o “qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere...

Il trattenimento temporaneo, che può essere disposto “anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato,Viene inoltre eliminata la soglia di almenotrasferito o che si cerca di trasferire e vengono alzati i limiti stabiliti per il sequestro riducendo il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle qualie prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo.

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