Vendeva online orologi di lusso
Truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario per oltre un milione di euro. Per queste accuse il noto rivenditore di orologi di lusso sui social Ivan Szydlik, all'anagrafe Ivan Errichiello, è stato arrestato nella giornata del 13 giugno della guardia di finanza di Verbania, al termine di un'indagine della procura di Milano coordinata dal pm Carlo Scalas.
Con circa 500mila follower su Instagram, l'imprenditore domiciliato in Svizzera era già finito sotto i riflettori del programma "Le Iene", a cui aveva confessato di fare "affari in nero" e di "dichiarare poco o niente" dei suoi guadagni ricavati dalla vendita di orologi. L'indagine è scattata dopo le molteplici segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di delitti contro il patrimonio. Le attività illecite sarebbero state compiute sia in Italia sia all'estero, in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia, Belgio, Germania e Inghilterra.
Parte della disponibilità veniva reinvestita nell'acquisto di beni di extralusso, ad esempio orologi Rolex e auto Lamborghini, mentre un'altra parte nella costituzione di società sia italiane sia estere. Società che, stando alle indagini, erano scatole vuote ma di cui cedeva quote, riuscendo in questo modo a reperire ulteriore disponibilità finanziaria. In alcuni casi, promuoveva la vendita di orologi di lusso , senza tuttavia consegnarli agli acquirenti.
L'indagine ha permesso inoltre di accertare che Errichiello, dopo aver costituito una apposita società in Repubblica Slovacca e creato un dedicato sito internet, aveva ideato e realizzato, attraverso la creazione di un proprio token di criptovaluta, una vera e propria attività, del tutto abusiva, di offerta al pubblico di prodotti finanziari, attraverso la promozione e il collocamento a distanza di valuta virtuale.
Italia Ultime Notizie, Italia Notizie
Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.
Hackerato il profilo del reseller Ivan Szydlik: rubati contenuti e migliaia di followerIl noto reseller di orologi di lusso è stato vittima di un attacco hacker che gli è costato migliaia di follower e centinaia di contenuti sottratti. La denuncia sui social: 'Perché siete così invidiosi?!'
Leggi di più »
Finto rider vendeva droga a domicilio con lo scooter, acquisti via Whatsapp: arrestato dalla poliziaA Milano la Polizia ha arrestato un cittadino peruviano, di 35 anni con precedenti, per detenzione...
Leggi di più »
Vendeva assicurazioni, ora allenerà l'Udinese: chi è Runjaic, uno stratega mai soddisfattoNato a Vienna da genitori slavi, cresciuto in Germania, ha iniziato nelle minors tedesche e contemporaneamente lavorava. Uomo di campo, tatticamente duttile, il miglioramento come mantra: ecco il tecnico a cui i Pozzo hanno affidato la squadra
Leggi di più »
Arrestato il mandante dei killer dell'ultimo boss della Banda della MaglianaMassimo Longo, 65 anni, deve scontare una condanna definitiva a 28 anni e 7 mesi di reclusione
Leggi di più »
Elmandi Halili, arrestato a Torino il terrorista appartenente all'IsisIl 29enne di origine marocchina è accusato di partecipazione ad associazione terroristica internazionale
Leggi di più »
Elmahdi Halili, chi è il terrorista dell'Isis arrestato oggiLo scorso anno aggredì Imam moschea Torino
Leggi di più »