In uscita il settimo numero della collana “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” messa a punto dagli esperti dell’Unità di informazione finanziaria (Uif), l’ente antiriciclaggio della Banca d’Italia
Gli schemi più evoluti per contrastare il riciclaggio del denaro sporco ricostruiti dall’Unità di informazione finanziaria , l’ente anriciclaggio della Banca d’Italia, messi a disposizione dei soggetti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio come «strumento a supporto nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo».
Viene altresì data evidenza dell’importante contributo eventualmente fornito dall’attivazione del canale della collaborazione internazionale con Fiu estere.
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