Das Institut hat seine Geldwäschekontrollen aus Sicht der US-Bankenaufseher zu langsam verbessert. Die Strafe kann die Deutsche Bank größtenteils aus Rückstellungen zahlen.
hatte sie bereits 2015 und 2017 festgestellt und Besserungen angemahnt. Die nun erlassene Anordnung verpflichtet die Deutsche Bank dazu, die Verbesserung ihrer Kontrollsysteme zu priorisieren.
Die Deutsche Bank betonte in einer Stellungnahme, „ein starkes Risikomanagement hat für uns oberste Priorität“. Der Schwerpunkt liege dabei auf Kontrollen in den Bereichen Finanzkriminalität und Compliance. Das Institut begrüße, dass die „Federal Reserve die Fortschritte anerkennt, wie wir in den vergangenen Jahren unsere Prozesse verbessert und Schwachstellen bei den Kontrollen beseitigt haben“.
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