Attenzione a quando si fanno dei trasferimenti di denaro. C'è un limite che, se superato, fa scattare la segnalazione
è sempre consigliabile evitare di superare determinate soglie qualora si voglia evitare di incorrere nelle norme antiriciclaggio e di finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco. Quando un trasferimento di denaro supera tali limiti, scatta infatti la segnalazione all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia , che dà avvio a tutta la procedura di verifiche.
Ciò non significa che i cittadini non abbiano piena libertà di prelevare fondi dal proprio conto corrente finanche a svuotarlo del tutto, nè tantomeno che vi sia il divieto di farlo aldilà della sopra citata soglia: semplicemente nel caso in cui l'operazione effettuata dovesse andare oltre il tetto mensile disarebbe compito dell'operatore dello sportello quello di inoltrare una segnalazione all'autorità competente, vale a dire l'Uif.
L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia riceve numerosissimi alert relativi a sospetti movimenti di denaro su conti correnti bancari, e ovviamente, data l'enorme mole di lavoro, non è in grado di smaltire tutte le richieste che vengono inoltrate.
A differenza di quanto avviene per quanto concerne i controlli sul riciclaggio del denaro sporco, il Fisco non può fare verifiche sui prelievi eseguiti dal privato sul proprio conto corrente. Il cittadino può dunque prelevare ingenti somme o chiudere il deposito senza che l'ufficio delle imposte possa contestargli un'evasione.
Superata la somma di 10mila euro in un mese solare, quindi anche nel caso in cui il superamento della soglia avvenga in più operazioni pari o superiori ai mille euro ciascuna, l'istituto bancario può chiedere dei chiarimenti, con l'obiettivo di comprendere la destinazione del denaro: il contribuente è chiamato a compilareper fornire una spiegazione valida.
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