Bei der Durchsuchung geht es vor allem um die mutmaßlich illegalen Geschäfte der ehemaligen BHF Bank. BNY Mellon hatte das Institut übernommen. Auch Oddo ist betroffen.
. Das Depotbankgeschäft und die Frankfurter Service Kapitalanlage Gesellschaft übernahm BNY Mellon, andere Teile der Bank gingen 2016 an Oddo BHF.Besonders umtriebig im Cum-Ex-Geschäft soll die Depotbank BHF Asset Servicing gewesen sein, indem sie zum Beispiel 2009 die Aktien eines Fonds namens BC German Equity Special Fund verwahrte. Verwaltet wurde dieser von der M.M. Warburg Tochter Warburg Invest.Seinen Ex-Kollege Martin S.
Die Banken hoffen, dass sich auch andere Beteiligte an den Kosten beteiligen. Einen Teil der fälligen Rückzahlungen konnte BNY Mellon auf dieAuch für die Fonds Hl Aktien 1 von Hansainvest und für den BC Pro Rendite – verwaltet von der FSKAG – war die BHF als Depotbank zur Stelle. Der Steuerschaden in diesen beiden Fällen soll sich nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auf rund 30 Millionen Euro belaufen.Die Geschäfte waren intern nicht unumstritten.
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