🔸 False aziende cinesi in Italia: maxi frode fiscale da 200 milioni, 19 indagati.
Ascolta la versione audio dell'articoloAvevano creato aziende inesistenti, al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito Iva. Le aziende gestite da cinesi sul territorio nazionale , incassavano i proventi e, trasferendo i soldi verso Oriente, ne facevano perdere le tracce.
Tra i 19 indagati , c’è quello che le Fiamme gialle considerano il «dominus» della frode, il titolare di una ditta all’ingrosso di Oristano che circa due anni fa ha chiuso le attività proprio durante i controlli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori erano a lui riconducibili le operazioni finanziarie che avvenivano in Sardegna, ma anche con altri fornitori a Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia.
Le società fatturavano vendite per decine di milioni di euro a favore di altri cinesi residenti in tutta Italia, incassavano i guadagni e trasferivano poi il denaro in Cina facendone perdere le tracce, poi si rendevano irreperibili. Due anni fa le Fiamme gialle di Oristano hanno fatto scattare gli accertamenti che hanno consentito di scoprire appunto l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 200 milioni di euro e l’evasione 37 milioni di Iva.
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