Ci sono anche altre operazioni sotto la lente. Lo scorso agosto, ad esempio, è stato segnalato un “prestito infruttifero” di 80mila euro, de…
sarebbe coinvolto in “operazioni sospette segnalate dagli addetti all'Antiriciclaggio”. Sono stati effettuati dei controlli nell'istituto di credito di cui si serve l’ex calciatore, dai quali sarebbero emersi movimenti sospetti che lascerebbero intendere importanti investimenti nelle scommesse.
Lo scorso agosto, ad esempio, è stato segnalato un “prestito infruttifero” di 80mila euro, destinato al conto di un'anziana pensionata residente ad Anzio. Questo conto è cointestato con la figlia A. M., dipendente della società Sport e salute controllata dal ministero dell'Economia. Nello stesso giorno dell’accredito del prestito, i soldi recapitati sul conto della pensionata sono poi stati trasferiti al un conto cointestato con il marito, D. M.
Tra i conti della coppia in questione sono stati individuati ciclici “bonifici domestici”, sempre in favore di D.M.. I bonifici, scrive la Verità sarebbero “rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online», come la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Nel periodo analizzato, i trasferimenti totali sono quindici, pari a circa 87mila euro. Mentre 125mila euro sono stati dirottati sui conti personali dei coniugi.
L’attenzione sui conti di Totti risale al giugno del 2020, quando è stato segnalato un fido da 2,5 milioni di euro per una ristrutturazione. Sotto osservazione anche cinque assegni bancari e un bonifico, intestati alla Société financière et d'encaissement con sede a Monte Carlo per 1,305 milioni di euro. La causale: “Finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco del Principato”.
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