Si chiamava Li Jianwu, ma tutti lo conoscevano come Franco Lee. È l'influencer cinese...
Si chiamava Li Jianwu, ma tutti lo conoscevano come Franco Lee . È l'influencer cinese delle criptovalute. Un personaggio bizzarro, famoso nelle community delle monete virtuali, che mercoledì è stato arrestato per via della sua attività che veniva svolta senza il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio e senza le necessarie autorizzazioni. E non solo.
I clienti andavano da Lee, versavano le monete virtuali dove gli veniva indicato e in cambio ricevevano denaro contante. Borse piene di soldi con cifre da capogiro. Le cifre erano varie ovviamente, ma la maggior parte delle volte molto alte. Tracciando tutti i movimenti dell'indagato e intercettando le sue telefonate, gli investigatori sono riusciti a scoprire transazioni anche da 100 mila euro. LE COMMISSIONI Per ogni transazione Lee chiedeva una commissione compresa tra il 5% e il 10%.
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