Um die Geldwäschebekämpfungseinheit gibt es neuen Ärger. Die FIU hat bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden weitergeleitet.
Die Bekämpfung von Geldwäsche kommt in Deutschland weiter nur schleppend voran. So hat die Geldwäschebekämpfungs-Einheit Finance Intelligence Unit bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Dies geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage mehrerer Bundestagsabgeordneten hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.
So war im vergangenen Jahr bekanntgeworden, dass bei der FIU zwischen Januar 2020 und September 2022 rund 100.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nicht weiterbearbeitet wurden. Für Linken-Finanzpolitikerin Wissler ist dennoch unhaltbar, das trotz der abgeschlossenen Abarbeitung die FIU erst knapp die Hälfte aller konkreten Verdachtsmeldungen an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet hat.
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