Drei Männer werden wegen illegaler Finanzgeschäfte angeklagt. Mit Transaktionen fernab des legalen Bankenwesens sollen sie knapp 100.000 Euro erwirtschaftet haben. Das stecht hinter „Hawala-Banking“.
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen drei mutmaßliche „Hawaladare“ Anklage zum Landgericht Berlin erhoben.hat gegen drei mutmaßliche Berliner „Hawaladare“ wegen der gemeinschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung Anklage erhoben. Den Verdächtigen im Alter von 52, 53 und 56 Jahren wird vorgeworfen, gegen das Zahlungsdienstleistungsgesetz und das Kreditwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit.
Die Tatverdächtigen sollen sich der Staatsanwaltschaft zufolge spätestens seit dem 6. März 2022 dem System des sogenannten „Hawala-Bankings“ angeschlossen haben. Das „Hawala-Banking“ ist ein selbst organisierter, informeller Finanzkreislauf, also ein alternatives Überweisungssystem. Kundinnen und Kunden können gegen Provision außerhalb des staatlich genehmigten Banken- undWaren da Hawaladare am Werk? Mutmaßlich ja.
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