Institusi kewangan dan perbankan dikesan terdedah kepada aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram.Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan
KUALA LUMPUR: Institusi kewangan dan perbankan dikesan terdedah kepada aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram.
“Perbuatan sedemikian dikesan melalui kemudahan pembiayaan perdagangan, insurans, pindahan wang dan amalan rasuah,” katanya. Kata beliau, rasuah dan penipuan kini boleh disembunyikan melalui pelbagai lapisan rekod dan dokumentasi serta penukaran hasil haram dilakukan melalui medium baharu seperti aset maya, peniaga bawah tanah, institusi kewangan rentas sempadan serta perkhidmatan kewangan luar pesisir.
“Semua bank sama ada bank perdagangan dan bank pelaburan berlesen dikehendaki melaksanakan piawaian keselamatan tertinggi terutamanya untuk perkhidmatan perbankan internet dan mudah alih seperti semakan keselamatan dan khidmat nasihat berkala mengikut panduan Bank Negara Malaysia,” jelasnya.
Italia Ultime Notizie, Italia Notizie
Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.
Siasatan sorok beras, SPRM serbu 2 kilang beras di KedahKetua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata agensi itu juga sedang melihat kemungkinan berlakunya penyelewengan subsidi.
Leggi di più »
Siasatan terhadap ‘Dato’ Malik’ masih berjalan, kata ketua SPRMSiasatan sedang dijalankan oleh pasukan petugas dianggotai pelbagai agensi kerajaan, menurut Azam Baki.
Leggi di più »
MACC raids 2 mills over covert stockpiling of riceMACC chief commissioner Azam Baki says the agency is also looking at possible misappropriation of subsidies.
Leggi di più »
Dewan Rakyat: PAC dedah Bernas masih belum salur baki RM25 juta dalam ketetapan bayaran obligasi sosialJawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) merumuskan syarikat pengimport utama beras negara ini, Padiberas Nasional Berhad (Bernas) masih
Leggi di più »
Khaled tak simpati dengan pelajar susah, kata kesatuan pelajar UMPersatuan Belia Baharu Universiti Malaya mengkritik menteri pendidikan tinggi kerana mempertahankan dasar baki sifar.
Leggi di più »
MACC to work with Aussie police on financial probes, intelligenceMACC chief Azam Baki held a one-hour meeting with Australian police deputy commissioner Lesa Gale today.
Leggi di più »