Terrorregime wie die Hamas und Nordkorea sowie andere Verbrecher profitieren von Kryptogeld und dessen Wäsche. Die USA wollen Transparenz rund um Krypto-Mixer.
und Blender verschleiern. Sie versprechen durch gezielte Vermischung von Kryptowährung-Beständen oder -Konten mehr Anonymität. Diese Form der Geldwäsche wird vor allem von Ransomware-Betreibern, Terroristen und anderen Verbrechern genutzt. Das US-Finanzministerium hat nun Meldepflichten für Finanzdienstleister ausgearbeitet und stellt sie zur öffentlichen Konsultation.
Keine neue Meldepflicht ist hinsichtlich Transaktionen vorgesehen, die ausschließlich in offiziellen Währungen erfolgen, auch wenn das Geld in früheren Schritten durch Krypto-Mixer geschleust wurde. Bei Verdachtsfällen greifen dann bereits bestehende Geldwäsche-Meldepflichten.
Die öffentliche Konsultation läuft bis 22. 1. 2024. Sie könnte noch zu Änderungen führen. Danach wird eine Umsetzung in verpflichtendes Recht erwartet. Rechtliche Grundlage ist der in Kraft getreten ist. Das Akronym steht für Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. Er sieht bezüglich Geldbewegungen fünf mögliche Überwachungsstufen vor, wovon der Verordnungsentwurf nur die erste umsetzen möchte.
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