L’Unità di informazione finanziaria nel suo ultimo rapporto: flussi anomali di denaro passando da Paesi terzi
Nonostante le sanzioni, nonostante la guerra, c’è ancora chi in Italia cerca di lavorare con la Russia. Il monitoraggio della Banca d’Italia lo ha evidenziato in modo chiaro. “Sia le comunicazioni oggettive sia le segnalazioni antiriciclaggio aggregate rilevano una ulteriore crescita delle operazioni in contanti, anche se più contenuta di quella del 2022; inoltre, una quota maggiore di Sos presenta raccordi con le comunicazioni oggettive.
Il monitoraggio dei bonifici esteri rilevati nei dati Sara ha portato all'identificazione di flussi potenzialmente illeciti verso la Russia, triangolati con Paesi terzi, di cui sono stati informati gli Organi investigativi”, ha scritto nella presentazione del rapporto annuale il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia Enzo Serata. Nello specifico, viene specificato il meccanismo.
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