La banca abusiva, frode al fisco da 500 milioni di euro

Sette arresti, smantellata un'organizzazione cinese in Italia (ANSA)

Una"mega-lavatrice" di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, auto di lusso o acquisto di immobili.

Sette le persone arrestate , per due obbligo di firma alla polizia giudiziaria; 44 gli indagati e 33 i destinatari di sequestri nelle Marche e in altre 21 province in Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Toscana, Campania, Piemonte e Lazio. Sequestrati nove immobili, una cittadella commerciale , conti correnti, auto di lusso tra cui due Porsche, e cinque ristoranti cinesi a Urbino, Ancona, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Senigallia.

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