Seorang bekas pengurus akaun sebuah syarikat jualan atas talian didakwa atas 12 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram.
SHAH ALAM: Seorang bekas pengurus akaun sebuah syarikat jualan atas talian didakwa atas 12 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM904,010.25, dua tahun lalu di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini.
Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Yusof didakwa terlibat dalam pengubahan wang haram dengan menggunakan dan memindahkan wang termasuk bagi pembayaran akaun kad kredit secara berperingkat dengan jumlah keseluruhan RM904,010.25. Justeru, dia didakwa di bawah 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Italia Ultime Notizie, Italia Notizie
Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.
Bekas eksekutif akaun didakwa lupus wang aktiviti haram RM1 jutaSeorang bekas eksekutif akaun firma guaman sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas lapan pertuduhan melupus, memindah
Leggi di più »
Kastam rampas syabu bernilai RM1.7j disorok dalam gelung getahKastam rampas syabu bernilai RM1.7j disorok dalam gelung getah
Leggi di più »
Rampas dadah RM1.7 juta, sorok dalam paip getahKetua Pengarah Kastam, Zazuli Johan berkata tempat asal dadah itu mungkin bukan Malaysia, yang maknanya ia dibawa masuk ke sini untuk dieksport ke Australia.
Leggi di più »
Customs seize 51.36 kg of methamphetamine worth almost RM1.7mNILAI: The Royal Malaysian Customs Department (Customs) busted an international drug trafficking syndicate after seizing 51.36 kilogrammes (kg) of met...
Leggi di più »
Didakwa lupus, pindah, terima wang lebih RM1 juta, bekas eksekutif firma guaman mengaku tak salahAbu Zarin Haron didakwa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut masing-masing antara September 2020 hingga Oktober 2021.
Leggi di più »
Bekas eksekutif akaun firma guaman didakwa lupus, pindah, terima wang lebih RM1 jutaKUALA LUMPUR: Bekas eksekutif akaun firma guaman Abu Zarin Haron sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini dan mengaku tidak bersalah...
Leggi di più »