Mega truffa dei fondi Covid: bottino da dodici milioni

L’OPERAZIONE Il sistema era articolato su una pianificazione teoricamente perfetta:...

L’OPERAZIONE Il sistema era articolato su una pianificazione teoricamente perfetta: società con tutti i crismi aziendali che si intrecciavano con società che, di loro, avevano solamente la forza lavoro e zero consistenza patrimoniale. Ben 49 le sigle coinvolte: obiettivo arrivare a un punto di pareggio che consentisse di ridurre il carico di imposte. Ed anche dotarsi di immobili e di beni di lusso, auto d’epoca e addirittura un aereo privato.

L’ORGANIZZAZIONE Dal punto di vista tecnico l’inchiesta ha consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da Covid 19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali...

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