Un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio , aggravata dal metodo mafioso, è stata smantellata in un...
In particolare i provvedimenti restrittivi - 34 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive - riguardano indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. In relazione alla gestione di alcune società, per le quali sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati fallimentari..
L'indagine nasce dalla convergenza di due distinti filoni investigativi originati dai Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Varese e Milano conin tema di frodi carosello, e dalla squadra Mobile di Palermo e Sisco, con il coordinamento investigativo e operativo del Servizio centrale operativo, e dal Nucleo Pef di Palermo con la sede locale di Eppo, in cui emergeva, si legge in una nota della procura, "la partecipazione alla commissione di frodi carosello di esponenti della...
I due procedimenti venivano riuniti, consentendo così di avanzare un'unica richiesta di applicazione di misure cautelari, poi accolta dal gip di Milano. Sono attualmente in corso oltrein 30 diverse province presso abitazioni, uffici e aziende riconducibili agli indagati, effettuate anche con l'ausilio di unità cinofile.
Evasione Fiscale Unione Europea
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