Il decreto legislativo n.21 del 10 dicembre 2024 amplia la definizione di denaro contante, includendo strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve liquide di valore e carte prepagate. Entro in vigore il 17 gennaio, introduce inoltre modifiche al Dlgs 19 novembre 2008, n.195 a partire dalla nuova definizione di denaro contante.
Il 2 gennaio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale , il Dlgs 10 dicembre 2024 n.21, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2018/1672, del 23 ottobre 2018, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.
Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione o qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, possa essere correlato ad attività criminose , Adm e Gdf hanno il potere di trattenere il contante non dichiarato.
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