Die BaFin hat Payone wegen Geldwäschethemen gerügt und ein Transaktions- und Neukundenverbot über den Zahlungsdienstleister verhängt.
Die BaFin hat Payone wegen Geldwäschethemen gerügt und ein Transaktions- und Neukundenverbot ausgesprochen. Payone ist nach dem Wirecard-Skandal nicht der einzige deutsche Zahlungsdienstleister auf dem Prüfstand.Payone wickelt für Online-Händler Kreditkartenzahlungen ab. Nach den Erfahrungen im Wirecard-Skandal schaut sich die BaFin diese Kundengruppe ganz genau an.
Infolge unzureichender Sicherungssysteme gegen Geldwäsche hat Payone im E-Commerce-Geschäft ein auffälliges Hochrisikoportfolio aufgebaut, so die BaFin. Dabei handle es sich um Online-Händler, für die Payone Kreditkartentransaktionen abwickelt. Die BaFin bringt die Webseiten der Händler mit"betrügerischen Abonnements, Phishing und Fake-Shops" in Verbindung.
Das von dem französischen Zahlungsdienstleister Worldline und dem Deutschen Sparkassenverlag betriebene Gemeinschaftsunternehmen gelobt an dieser Stelle Besserung und teilte mit, die Erkenntnisse aus der noch nicht abgeschlossenen Sonderprüfung"nachhaltig zu adressieren" und die"Geldwäscheprozesse weiter stärken" zu wollen.Payone ist nicht der einzige deutsche Zahlungsdienstleister, den die BaFin zuletzt durchleuchtet hat.
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