Eine Überweisung nach Frankreich? Kauf von Bitcoin an US-Börse? Wer größere Summen ins Ausland transferiert, muss dies in vielen Fällen melden – sonst drohen empfindliche Strafen. Wir klären auf, wann die sogenannte AWV-Meldepflicht gilt und wann nicht.
Eine großzügige Überweisung an den Sohn in Frankreich? Kauf von Bitcoin an einer spezialisierten US-Börse? Wer nennenswerte Summen ins Ausland transferiert, muss dies in vielen Fällen melden – sonst drohen empfindliche Strafen. Wir klären auf, wann die sogenannte AWV-Meldepflicht gilt und wann nicht.
Meldepflichtig sind alle natürlichen und juristischen Personen mit einem Aufenthalt, Wohnsitz oder Firmensitz in Deutschland. Man muss also nicht unbedingt eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Deutsche, die länger als ein Jahr im Ausland leben, gelten als Ausländer. Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, die länger als ein Jahr in der Bundesrepublik leben, sind Inländer.
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