Un maxi sequestro di criptovalute da oltre 7,5 milioni di dollari segna una svolta nelle...
Un maxi sequestro di criptovalute da oltre 7,5 milioni di dollari segna una svolta nelle indagini sulla truffa del fotovoltaico legata al caso “Voltaiko”, uno dei più rilevanti schemi fraudolenti emersi in Italia negli ultimi anni nel settore degli investimenti green e digitali.
A Bologna, l’operazione “Cagliostro” condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha portato al congelamento di ingenti somme in valuta virtuale, ritenute provento di attività illecite riconducibili a un sistema Ponzi di dimensione internazionale. Secondo gli investigatori, la frode avrebbe coinvolto circa 6.000 risparmiatori italiani attratti da promesse di alti rendimenti derivanti da presunti investimenti in impianti fotovoltaici all’estero, in realtà inesistenti.
Le indagini hanno evidenziato un sofisticato meccanismo di riciclaggio: il denaro raccolto veniva trasferito su piattaforme di scambio e convertito in criptovalute, rendendo più complessa la tracciabilità dei flussi finanziari. Proprio grazie all’analisi avanzata delle transazioni digitali è stato possibile ricostruire i movimenti di denaro e individuare i wallet coinvolti.
Determinante è stata la collaborazione tra il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. L’integrazione tra competenze informatiche e investigazioni economico-finanziarie ha permesso di individuare e sequestrare le somme illecite, confermando l’importanza delle tecnologie di tracciamento blockchain nelle indagini su truffe con criptovalute.
Un ruolo chiave è stato svolto anche dalla cooperazione internazionale coordinata da Eurojust, che ha facilitato il blocco dei portafogli digitali grazie al coinvolgimento delle autorità francesi. Questo intervento tempestivo ha impedito la dispersione dei fondi e consolidato il risultato investigativo. L’operazione rappresenta l’esito di un’attività avviata nell’ottobre 2025.
Nelle fasi precedenti erano già stati oscurati il sito web utilizzato per la truffa, congelati 95 conti correnti e sequestrati beni per circa 2 milioni di euro, tra cui dispositivi elettronici, oggetti di lusso, lingotti d’oro e due ville in provincia di Rimini. Il caso evidenzia come le truffe legate agli investimenti in energie rinnovabili e criptovalute siano in forte crescita e sempre più sofisticate, sfruttando la fiducia degli investitori nei mercati green e nelle tecnologie digitali.
Allo stesso tempo, dimostra l’efficacia della cooperazione tra forze dell’ordine e organismi internazionali nel contrasto al riciclaggio e alla criminalità finanziaria transnazionale. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.
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