Anbieter von virtuellen Assets (VASPs) in Großbritannien sind ab dem 1. September verpflichtet, Informationen über Krypto-Transaktionen zu sammeln, zu verifizieren und an Firmen, die die 'Travel Rule umgesetzt haben' weiterzugeben.
Anbieter von virtuellen Assets in Großbritannien sind ab dem 1. September verpflichtet, Informationen über Krypto-Transaktionen zu sammeln, zu verifizieren und an Firmen"in Großbritannien oder einer anderen Jurisdiktion, die die Travel Rule umgesetzt hat" weiterzugeben.
Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass sie eng mit der britischen Kryptoindustrie zusammengearbeitet hat, um die Richtlinien zu entwickeln, die umreißen,"was wir vernünftigerweise von den Unternehmen erwarten, bevor andere Länder der Position Großbritanniens folgen." Laut der FCA ist das Ziel der Travel Rule, die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung voranzutreiben, indem Unternehmen in der Kryptoindustrie dabei unterstützt werden, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Transaktionen auf mögliche Sanktionsverstöße zu überprüfen.
Insbesondere müssen VASPs Informationen sammeln und überprüfen, die für diese Bemühungen relevant sein könnten, wenn sie Transaktionen in andere Länder durchführen, die die Travel Rule einhalten. Bei Transaktionen in und aus Ländern und Gerichtsbarkeiten, die nicht der Travel Rule entsprechen, müssen Kryptounternehmen eine"risikobasierte Bewertung vornehmen, ob sie die Kryptoassets dem Begünstigten zur Verfügung stellen", so die FCA., einer globalen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche.ist, während Argentinien nach Angaben der Latin American Financial Action Task Force "hinterherhinkt".
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