Der Oligarch Ihor Kolomojskyj wurde offiziell wegen Betrug und Geldwäsche angeklagt. Er soll mehr als 12,3 Millionen Euro gewaschen haben.
Der ukrainische Oligarch Ihor Kolomojskyj wurde offiziell wegen angeblicher Finanzmanipulationen im Zusammenhang mit seinen Öl- und Gasbeständen angeklagt,. In den sozialen Medien veröffentlichte der Sicherheitsdienst der Ukraine einige Bilder und Videoaufnahmen, in denen man Polizeibeamte kurz vor der Durchsuchung von Kolomojskyjs Wohnung sehen kann. Dem 60-Jährigen werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.
In seiner Erklärung sagte der ukrainische Sonderdienst, dass Kolomojskyj beschuldigt wird, im Zeitraum von 2013 bis 2020 mehr als eine halbe Milliarde Griwna legalisiert zu haben. Der Oligarch habe das Geld ins Ausland überwiesen und dabei die Infrastruktur kontrollierter Bankinstitute benutzt. Der SBU teilte mit, dass die vorgerichtlichen Ermittlungen unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft fortgesetzt werden.
Italia Ultime Notizie, Italia Notizie
Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.
Neue Superbehörde im Kampf gegen GeldwäscheDas Bundesfinanzministerium rüstet den Instrumentenkasten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf. Dabei soll Geldwäsche deutlich strenger geahndet werden.
Leggi di più »
Trump plädiert bei Anklage wegen Wahlverschwörung auf nicht schuldigDer im US-Bundesstaat Georgia angeklagte frühere US-Präsident Donald Trump hat in dem Verfahren wegen mutmaßlicher Wahlverschwörung auf nicht schuldig
Leggi di più »
Westerwald: Lehrerin will helfen – und wird wegen Kinderpornografie angeklagtEine Schülerin (13) schickt ein intimes Video an ihren Freund. Um die Verbreitung zu stoppen, schreitet eine Lehrerin ein. Jetzt droht ihr eine Haftstrafe.
Leggi di più »